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新街派出所提醒:财务人员请注意诈骗分子冒充“老板”!

时间:2020-01-04 13:05 作者:admin 点击:

  这类案件的诈骗手法其实并不复杂,但迷惑性较大,骗子先利用QQ、微信、电子邮件等手段冒充公司老板,与公司财务人员联系,或将财务人员拉入其建好的QQ、微信群☆△◆▲■中,以合同已预付保证金为由,让受害人•□▼◁▼联系其提供的所谓的“合作伙伴”的电话,“合作伙伴”又以合同存在问题为由,要求退还保证金,于是在两个骗子的一唱一和中,受害人放松警惕,完全相信了所谓的“本公司领导正在开会不能接电话”,通过QQ、微信指示公司财务退还合同保◆▼证金,最终被□◁诱骗向对方提供的账号转账。

  受害人王女士被拉到一个名为“公司内部高管群”的QQ群里,因公司老板及老板娘都◇=△▲在群里,王女▽•●◆士便没有怀疑,之后老板称出差在外开会,不方便打电话,告诉王女士之前本公司▷•●有个合同,对方已支付合同预付款49万元人民币,让其联系对方签订合同,于是王女士按照“老板”△▪▲□△发来的电话号码联系了对方,对方却以合同有问题无法签订,要求退还预付款。经“老板”通过QQ同意后,王女士将预★△◁◁▽▼付款49万元转到对方指定的账户中,后“老板”又以往来款为由让其继续转账81万元,所幸因受害人当天请假,交由一位不熟悉操作的同事负★-●=•▽责转账,错输三次密码卡被锁住才没有汇款成功,后在向领导汇报情况时•☆■▲发现被骗49万元。

  受害人肖某接到一个冒充其领导“程总”的QQ信息,称自己在开会不方便接听电话,让肖某联系一下之前合作的张总(“领导”给了联系电话),张总通过QQ告知肖某已转账98万元的合同保证金,接着“程总”通过QQ发来一张银行收款单并让肖某联系对方签订合同,但被张总告知因合同有问题要求返还保证金,肖某通过QQ请示过“程总”后,“程总”通过QQ让其先从公司账户里把保证金退还给对方,之后他再把钱补上。肖某信以为真便将公司账户里的钱转入公司出纳的个人账户后再汇款给对方。直到“程总”要求再转15万时,肖某通过程总原有电话号码,联系程★◇▽▼•总核实才发▪▲□◁现被骗98万元。

  骗子登录财务QQ,将自己添加为▪…□▷▷•财务的好友,并将头像改成老板同款头像和昵称。此时,“李鬼”老板潜伏在财务的QQ中。

  这个时候,一般会有一个起承转合的剧情▼▲:“客户”先联系财务,称要开发票转账汇款等各种说辞,随后“老板”说XX客户要来开发票转账汇款等,总之与“客户”的说辞互相印证,消除财▲●…△务怀疑;最后,“老板”一定会以各种理由强调:自己不方便接电话。

  面对冒充领导通过微信、QQ、电话、短信及邮件要求转账汇款等涉及金钱时,一定要提高警惕,设法核实对方○▲-•■□身份真实性。可以委婉询问对方一些小问题,如单位的人和事等,当然,当面确认是最好的。

  其次,还要注意保护个人信息,微信、QQ好友、通讯里中,重要的人身份信息不要标注的太过直白,增加骗子利用信息实施诈骗的难度。

  同时,公司也▼▼▽●▽●要做好相关的财务审核制度,加强财务人员的业务知识培训及防诈骗意识,规范的财务流转制度能够有效减少此类案件的发生。

  最后,建议企业对公司邮▲=○▼箱、企业通讯软件等常用通讯系统的安全性加强风险防范及专业维护,以防被不法分子盗号、入侵系统。返回搜狐,查看更多

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